Налоговая проверка на Центральном рыбном рынке Барселоны

mercabarnaСотрудники Министерства по налогам и сборам (AEAT) в сопровождении каталонской полиции проводят обыски на 23 торговых местах и в 10 офисах Центрального рыбного рынка Меркабарна в Барселоне по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов евро.

Обыски проводятся в помещениях двадцати компаний-оптовиков, работающих на Меркабарне.

Проверяемые компании, заявившие годовой оборот в 300 миллионов евро, по мнению налоговиков, могли скрывать более 30% своих реальных продаж. По данным следствия, проведенного ранее, эти компании использовали компьютерную систему, позволяющую по желанию выбрать продажи, которые нужно скрыть от бухгалтерского учета и не вносить в налоговые декларации.

Операция, получившая название White, означает начало действий в отношении двадцати компаний, занимающихся оптовой торговлей рыбой и работающих на Меркабарне. Параллельно с этим Министерство по  налогам и сборам инициировало налоговую проверку в отношении семи лиц, связанных с некоторыми из этих компаний.

Налоговый орган начал свое расследование в середине 2014 года после того, как обнаружил, что инспектируемые компании владеют компьютерной системой, позволяющей «сознательно и преднамеренно», по словам налоговиков, скрывать значительный объем продаж. Данные о продажах вводились на серверы каждой компании непосредственно с торговых мест при помощи сенсорных экранов. По словам налоговых инспекторов, система идентифицировала по конкретным кодам те продажи, которые нужно было скрыть от бухгалтерского учета и от уплаты налогов.

Related Articles

Information

Новости Испании. Форум Испании. С 2011 года.

Email Us: info@4ru.es
Contact: telegram @AivengoV

 

Последние новости

Среда, 10 апреля 2024 09:55

Сегодня на пленарном заседании конгресса Испании планируют рассмотреть иннициативу по легализации более 500 000 нелегалов, проживающих в Испании.

Понедельник, 08 апреля 2024 14:19

Президент правительства Педро Санчес объявил об отмене «Золотой визы », которая позволяла получить вид на жительство путем покупки домов стоимостью более 500 000 евро.

Суббота, 30 марта 2024 09:56

Правительство может экспроприировать квартиры, отели или пляжные бары, расположенные на пляже в обмен на предоставление владельцам права пользования ими в течение 30 лет , а в некоторых случаях еще...

Наиболее популярные

Понедельник, 29 июля 2024 21:25